中节能环保装备股份有限公司独立董事

   关于提名第七届董事会非独立董事候选人的独立意见

(资料图)

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市

公司独立董事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观

事实和独立判断的原则，我们对公司第七届董事会第三十六次会议审

议的《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》发表独

立意见如下：

  由公司控股股东及实际控制人提名建议，董事会提名委员会审

查，并经公司董事会会议审议，提名王学军先生为第七届董事会非独

立董事候选人。经核查，独立董事一致认为：

程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规

定，合法有效。

备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任董事

的职责及能力要求，未发现存在《公司法》和《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情形；最

近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被

执行人；不是失信责任主体；符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定。

  全体独立董事一致同意王学军先生作为第七届董事会非独立董

事候选人的提名，并提交公司临时股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于提名第

七届董事会董事候选人的独立意见签署页）

独立董事：

 李俊华        骆建华               李 玲

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